在保證金被封的第三天,瑪麗帶著夏冠華委託的一名律師,從米國飛回來。
被世界刑警通緝就先不說了,詐騙和經濟案子,東方一共有六家(人)公司,起訴夏冠華四家是被他捲走工程投資款和材料款的,涉及金額三個億多一點。還有一個就是夏冠華的老婆謝小萌,起訴他,要拿回屬於她和女兒的財產。
根據謝小萌收集到的證明材料,屬於夫妻之間共有財產的,應該有一百六十個億,這樣算起來,夏冠華應該分割給謝小萌八十個億。
第六家起訴夏冠華的,是那位失蹤女大學生的父母,除去刑事責任之外,民事賠償有四百多萬。雖然這筆錢不是很多,應該說是這六起賠償案裡面最少的,但影響最大了。
民事賠償案,那被捲款的那四家最為清晰了,因為投資的證明都有夏冠華的簽字,包括那位謝小萌的閨蜜一千來萬的材料款,也都有當時現場驗收的單子。所以,這三個來億,馬上就得到了執法部門的確認,夏冠華所委託的那位華裔律師,也沒有什麼好說的,承認了這幾筆三個來億的欠款和賠償金。
那位失蹤女大學生案子,雖然夏冠華沒有承認是他殺的,但有了那位東方大佬的證詞(含當時兩個人密謀時的音訊)所以,就算夏不想承認,但執法部門已對定罪,而且直接了國際刑警通緝,這筆錢,法院直接扣走。
而最難界定的就是夏冠華法律上的老婆謝小萌平分家產這件事兒了,按著謝小萌提出來的夫妻雙方所共有財產的證據,夏冠華的律師不承認,但執法部門直接給撥回——理由就是,對方拿不出來反駁的證據,而當事人夏冠華又不能直接出庭。
最終謝小萌勝訴,直接在保證金里扣除了八十個億。
按著保證金的合同,二百億裡面有夏冠華一百六十億,所以,扣出八十三個億,還剩下近七十七個億。
律師要求把剩下的這七十七個億解除查封。
不過,東方的執法部門除了把兩名股東的四十個億,暫時解除扣押之外,夏冠華剩下的七十七個億,全部轉到東方執法部門的賬戶,理由就是,要認定剩下的這七十幾個億是不是合法。
這一下可就麻煩了,因為這個核查認定的過程說多長有多長,一年是它,十年也是它,二十年、三十年,也不是不可能的。
以夏冠華這麼大的年齡,現在一百六十多個億,一分錢都沒能拿回來,這股火,別說是二十年、三十年了,能不能過得了今年都不好說,所以,這筆錢基本上是沒指望了。
這樣的結局,律師也是兩眼一瞪,沒有辦法了,畢竟這涉及到刑事案子,而且還是國際通緝,夏冠華不親自回來,有些事兒還真的說不清楚。
最終的結果,夏冠華很有可能還要搭上一筆律師費。
至於這個融資權,因為沒有了保證金,李哲當然不會在給他了,不過,已經融資的部分,李哲直接接手。
那兩個股東四十個億雖然沒有遭到東方執法部門的扣押,不過,因為他們以貿易公司的名義,私下裡融資十來個億。
說起來,這個夏冠華確實沒安什麼好心,以貿易公司名義融資,是他的主意,藉口就是硼鋼上市融資指標少,可以以貿易公司的名義,先融資,然後拿到米國,利用米國的融資指標認購硼鋼股票。
其真實的用心,應該和上一次一樣,就是想把這筆錢捲走。
按道理這個藉口並不完美,但華夏確實有人相信。這可能就是人們所說的,人傻錢多吧。
不過,貿易公司一出事兒,保證金被查封,以貿易公司融資的人可就不幹了,聯合起來,上告它們是非法集資。
這一下,事情可就鬧大了。
在華夏,非法集資是重罪,處罰標準是以非法佔有為目的,使用詐騙方法非法集資數額較大的,構成非法集資罪,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金;數額巨大或有其他嚴重情節的,處七年以上有期徒刑或無期徒刑,並處罰金或沒收財產。單位犯罪的,對單位判處罰金,並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,依照前述規定處罰。
十多個億,絕對算得上數額巨大了。所以,江南的執法部門,一接到這個上告案子,馬上把還沒來得及離開華夏的兩個股東,直接控制了起來。
律師也不知道其中還有這麼一節呀。
如果這個非法集資的罪名成立,兩個人不但要留在華夏坐牢,估計這四十個億的保證金,也拿不回去了。
“到底是怎麼回事兒?”律師在拘留所裡看到兩個人後,一臉嚴肅的問道。
兩個人還不想說實話呢。
“你們不說,那我可就沒辦法了,你們看一下這條罪狀真要定下來,是什麼後果。”律師說著話,把華夏有關這方面的法律條文,拿給兩個人看。
“不能吧?這麼重,無期……”一看到律師手裡的這個法律條文,兩個人當場就嚇尿了。
“還不止這些呢,你們的這些錢,恐怕也是一分錢也拿不回來了,要交罰款。”律師嘆了口氣說道。
“你得救我……這些錢,有一大部分是從米國的那邊親朋好友借來的……”一名股東就地給律師跪下了,哭著說道。
“所以,要跟我說實話,這樣才有可能救你們。”律師說道。
“是這樣的……”聽律師這麼一說,兩個人趕緊把夏冠華的打算,一五一十的告訴了律師。
“想法太簡單了吧?這麼一大筆錢,就算你能融資到手,往米國轉移也是個問題呀。”律師聽了之後,想了一會兒,說道。
“夏董與默米家族都商量好了,這筆錢,到時候就用於購買硼鋼,然後運到米國變現……”
聽兩個人這麼一說,律師的眼珠子一轉
“這還真是一件麻煩事兒,我可以負責任的告訴你們倆,如果我要是不幫你們打這場官司,你們倆這輩子可能就扔在了華夏,而且那筆錢,一分也拿不回去了;如果請我幫你們打這場官司,律師費可不是個小數目呀……”
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