“肯定不會是現金。”
硃紅絳認真給我講解:“西南區域的地下賭場,它裡面的錢主要分為兩大類,一類是金額較小的,只透過跑分就可以洗白,這種方式也正好應付那些小打小鬧,贏錢就走的人。
但對於大筆的賭資,或者是賭場的抽成及莊家贏錢,這些都是在境外進行的,只會在達到一定金額後,才會由境外轉移到境內。
所以需要我們洗白的這些錢,要考慮的不是怎麼出去的問題,而是怎麼入境,合法入境。”
“我們常用的手段是跨國投資、古玩拍賣、金融市場交易等,正常來說,這些手段也都足夠。
但這次不同,南方商會的金額太大,想要透過這些手段去消化掉如此巨量的資金,並且逃過監查,這是很難的。”
“所以這也就回答了你剛才的話,之所以成立萬通物流,是因為洗錢專案重新啟動後,要把內6的那些不值錢的東西運輸出去,讓它價值千金,由境外掏錢買下。
當然了,這只是其中的一種途徑,我們還有其他的如投資和金融交易等,多種方法齊頭並進,金額雖大,也用不了太長時間。”
“如此麼。”我喃喃點頭,原來萬通物流的主要作用是這,難怪南方商會如此看重它。
“那你覺得在這些操作步驟中,哪個環節最容易出問題?”硃紅絳趁機問我。
最容易出問題的環節?
我略加思索:“境外的線下交易肯定是最安全的,想要追溯太難。硬要說風險,可能境外投資和金融市場交易風險更高。”
“沒錯。”
硃紅絳點頭:“這些年內6對於洗錢的監管愈嚴格,加之科技力量的不斷進步,只要是線上上的交易,不管做得有多隱蔽,都有被現的可能。”
“所以強哥想透過這些線上渠道搞垮蔡京?”我恍然大悟。
硃紅絳聳聳肩,沒有正面回答,轉而引開了話題。
“先回去吃飯吧,餓死了。”
本來我還在思索洗錢的各種門道,她一說吃飯,我立刻也有了感覺,肚子恰逢時宜地咕咕亂叫。
“你回酒店吃嗎?我送你。”我假裝客氣,想趕緊把她送走,我好回家。
“酒店有什麼好吃的。”
硃紅絳不樂意,她眼珠子滴溜一圈,側過身子看著我。
“去你家,你女朋友不是做飯了嗎,不介意我蹭一頓吧。”
“去我家?!”
我穩穩踩住的油門差點到底,這女人又抽什麼風,大半夜的瘸著個腿去我家,要幹嘛?
“你腳傷還沒好,不合適。”我拒絕。
“你女朋友是護士,這不正好?”
硃紅絳可不跟我商量:“就這樣決定,你撞了我,沒找你麻煩就不錯了。”
“行!”我咬牙應下,一陣頭疼。
傍晚送蕭文回去的時候,她就時不時盯著硃紅絳看,這下我要是帶回家,恐怕小妮子又要多想。
不然她怎麼會在下車的時候特意跟我強調,等我回去吃飯呢?
……